公告编号:2015-009证券代码：831714证券简称：福航环保主办券商：广发证券山东福航新能源环保股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告一、会议召开情况：山东福航新能源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二 次会议于 2015 年 4 月 7 日 14 时在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 3 月 28 日以电话的方式发出。会议由公司监事会主席杨秀玲召集并主持，监事尚恒 亭、刘爱华均出席了会议。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席监事 三人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 经与会监事认真审议、充分讨论后，依法举手表决，并形成决议如下： 1、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》的议案根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2014 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司规章和公司内部管理制度的各项规定； 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2014 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2013年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况； 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》的议案 议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议并通过《2014年度财务报告》的议案 议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议并通过了《2014年度财务决算报告》的议案 议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议并通过《2015年度财务预算方案》的议案 议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议并通过了《2014年度利润分配预案》的议案 公司 2014 年度实现净利润 938.79 万元，加以往年度未分配利润 54.66 万元，可供分配利润共 993.45 万元，提取法定公积金 103.02 万元，股份制改制转入资本公积 545.78 万元，可供分配利润为 344.66 万元，公司决定暂不分配利润。 议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。 7、《关于 2015年会计估计变更》的议案 议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 《山东福航新能源环保股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》特此公告。